120 miljonu ASV dolāru izkrāpšanas shēmā no tehnoloģiju kompānijām “Google” un “Facebook” daļa naudas nonākusi sešās Latvijas bankās, ziņo LTV raidījums “De facto”.
Krāpšana nekavējoties netika atklāta, taču abām cietušajām kompānijām izdevās no Latvijas visu naudu atgūt.
Kā liecina tiesas dokumenti, “Google” Lietuvas pilsonim Ēvaldam Rimašauskam pārskaitījusi 23 miljonus dolāru un “Facebook” – gandrīz 100 miljonus. “Google” norādījusi, ka šī nauda ir atgūta, savukārt “Facebook” informē, ka atguvusi lielāko daļu zaudētās summas.
Iepriekš ziņots, ka ASV tiesībsargājošās iestādes Rimašauskam izvirzījušas apsūdzības krāpšanā, naudas atmazgāšanā un identitātes zādzībā. Pēc ASV Tieslietu ministrijas informācijas, Rimašauska izveidotā naudas izkrāpšanas shēma darbojusies vismaz no 2013. līdz 2015.gadam.
“Google” 2013.gada oktobrī trīs maksājumos pārskaitīja 23 miljonus dolāru Rimašauskam piederošam Latvijas uzņēmumam “Quanta Computer”. Uzņēmumam konts bija atvērts “SEB bankā”, bet daļa naudas pēc tam esot ceļojusi tālāk. Raidījumam “de facto” zināms par pārskaitījumiem uz “Baltic International Bank” un “ABLV Bank”.
Savukārt “Facebook” gandrīz 100 miljonus pārskaitīja uz Nīderlandē reģistrētās firmas “Moonbigtwo” kontu Kipras bankā “Eurobank”. No Kipras nauda plūda tālāk uz citām valstīm, visvairāk uz “Danske bank” filiāli Igaunijā – 8,9 miljoni dolāru. Latvijā nauda nonāca četrās bankās: 2,5 miljoni dolāru “ABLV Bank”, 980 000 “Baltikums Bank”, kas tagad zināma kā “Blue Orange”, 320 000 “Meridian Trade Bank”, 338 000 “Rietumu Bankā”.
Dolāru transakcijas no Kipras uz daudzām valstīm nodrošināja “Deutsche Bank” no Ņujorkas. Saskaņā ar “Deutsche Bank” informāciju, kas nonākusi “de facto” rīcībā, no “Facebook” izkrāptajiem līdzekļiem Latviju sasniedza aptuveni četri miljoni dolāru. Tomēr arests tika uzlikts vairāk nekā vienam miljonam. Iespējams, tādēļ, ka atsevišķas ārzonu kompānijas naudu labprātīgi atgriezušas, vēsta raidījums.
Kā ziņots, Lietuvas pilsonis Rimašausks, kuru Amerikas Savienoto Valstu tiesībsargājošās iestādes apsūdzējušas vairāk nekā 120 miljonu ASV dolāru izkrāpšanā no kompānijām “Google” un “Facebook”, atzinis savu vainu datorkrāpniecībā.
Atzīšanās rakstu Rimašausks iesniedzis Manhetenas federālajā tiesā.
Kā paziņojis tiesnesis Džordžs Danielss, spriedums šai lietā tiks pasludināts 24.jūlijā.